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个别及连带责任。

国电南京自动化股份有限公司2013年第五次临时董事会会议通知于2013年12月13日以书面方式发出,会议于2013年12月20日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事11名,会议应发议案和表决票11份,实际收回表决票 11 份。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。本次会议经公司董事会秘书统计,表决结果如下:

一、同意《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》;

同意票为11 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

1、 战略委员会

2、审计委员会

3、提名委员会

4、薪酬与考核委员会

董事会专门委员会设秘书处(公司证券法务部)负责董事会各专门委员会日常工作,该秘书处由董事会秘书负责。